400億特大虛擬幣交易洗錢案告破
2022-09-27 09:30
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9月26日,湖南衡陽縣公安發(fā)布消息稱,,已破獲了“9.15”特大洗錢犯罪集團(tuán)案,,在該案中,,犯罪團(tuán)伙涉嫌利用虛擬幣交易進(jìn)行洗錢,金額高達(dá)400億元,,目前已串并涉電信詐騙案件300余起,。根據(jù)湖南衡陽縣公安披露的信息,“2021.9.15”專案組從劉某被詐騙780萬元入手,,深度研判,,縝密偵查,2021年12月,、2022年7月分別在海南,、廣東、福建、江西等地多次開展收網(wǎng)行動(dòng),,全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團(tuán),,抓獲犯罪嫌疑人93人,搗毀洗錢,、跑分窩點(diǎn)10余個(gè),,繳獲涉案手機(jī)、電腦100余臺(tái),,查封凍結(jié)涉案資金3億元,,為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失780萬元。 | 相關(guān)閱讀(證券時(shí)報(bào))
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謝瑞佳
活在當(dāng)下
中國可能是全世界范圍內(nèi)對(duì)加密貨幣,、虛擬貨幣監(jiān)管最為嚴(yán)格的國家,,之前虛擬貨幣和挖礦活動(dòng)就已經(jīng)被界定為違法,很多從事加密貨幣的投資者,,現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)入地下。
我國對(duì)虛擬貨幣的打擊,,主要是為了防止金融風(fēng)險(xiǎn),,打擊洗錢和詐騙活動(dòng)。像文中這起涉案金額400億的虛擬幣交易洗錢案,,就是其中一個(gè)例子,,也是我國金融監(jiān)管部門和公安部門強(qiáng)力打擊的對(duì)象。這樣規(guī)模的大案,,說明就算監(jiān)管很嚴(yán)格,,這樣的金融犯罪依然防不勝防。