報(bào)道:趙長(zhǎng)鵬曾悄悄將4億美元從幣安轉(zhuǎn)移到個(gè)人公司
2023-02-17 15:30
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屋漏偏逢連夜雨,面臨監(jiān)管重壓的趙長(zhǎng)鵬又被媒體爆出,曾秘密將巨額資金從幣安轉(zhuǎn)移到他個(gè)人管理的公司里,。據(jù)媒體周五報(bào)道,2021年第一季度,,交易公司Merit Peak從幣安美國(guó)在加州加密友好銀行Silvergate Bank的賬戶共收到89筆轉(zhuǎn)賬,,總額為4.04億美元。報(bào)道稱趙長(zhǎng)鵬是Merit Peak的“經(jīng)理”,。 美國(guó)司法部目前還在調(diào)查幣安涉嫌洗錢(qián)和違反制裁的問(wèn)題,,而在不久前紐約監(jiān)管機(jī)構(gòu)已要求美國(guó)加密貨幣公司Paxos停止發(fā)行與美元相掛鉤的幣安穩(wěn)定幣。 | 相關(guān)閱讀(華爾街見(jiàn)聞)
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浪蕩覆盆子
to love what you do
最近關(guān)于幣安的消息幾乎都挺負(fù)面的,。今天這條雖然涉及的金額對(duì)幣安來(lái)講不算高,,但性質(zhì)卻挺惡劣的。畢竟如果是合法合規(guī)的話,,幣安美國(guó)或者趙長(zhǎng)鵬,,無(wú)論哪方解釋起來(lái)都很容易。
在沒(méi)有幣安官方解釋的情況下,,僅從這4億多美元的流動(dòng)方式和頻率來(lái)看,,的確是一條“很清晰的洗錢(qián)”路徑,。最后可追溯到的是Key Vision,它收到的錢(qián)會(huì)流向哪里,,稍微腦補(bǔ)一下大家就能猜到,,更何況美國(guó)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
當(dāng)然,,猜想再怎么有邏輯也沒(méi)用,,怎么拿到證據(jù)才是個(gè)問(wèn)題。美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)再牛,,要合法地從塞舌爾拿到實(shí)錘證據(jù)也是非常困難的,。對(duì)于SEC來(lái)說(shuō)最大的突破口可能在幣安美國(guó)的內(nèi)部,畢竟這家公司可不是鐵板一塊,。譬如,,CEO凱瑟琳·科利表示對(duì)這些轉(zhuǎn)賬不知情時(shí)所表現(xiàn)出的態(tài)度,就釋放出了一些微妙的信號(hào),。