瑞信又被美國(guó)會(huì)盯上:涉嫌協(xié)助美國(guó)富豪藏匿資產(chǎn)
東木
屋漏偏遇連陰雨,,瑞信剛剛破產(chǎn)被瑞銀收購(gòu),馬上又迎來(lái)美國(guó)對(duì)其幫助美國(guó)超級(jí)富豪逃稅追責(zé),。違反美國(guó)稅局(IRS)的FATCA申報(bào)要求,,往往同時(shí)還會(huì)違反美國(guó)金融犯罪執(zhí)法局FBAR的申報(bào)要求,將面臨民事罰款或刑事處罰,。2014年瑞信因被指控長(zhǎng)期幫助美國(guó)富人逃稅受重罰,,10年過(guò)去,美國(guó)又因瑞信違反了其與美國(guó)政府達(dá)成的認(rèn)罪協(xié)議追究責(zé)任,。
以前瑞士因?yàn)槭侵辛?guó),,世界上很多家族都把財(cái)產(chǎn)放在瑞士,而且瑞士的銀行宣稱對(duì)客戶的秘密進(jìn)行保護(hù),,所以很多黑錢,、見不得光的洗錢都放在瑞士,這也成瑞士的致富密碼,。2022年瑞士GDP8006億美元,,人均GDP高達(dá)9.2萬(wàn)億,是歐洲福利最好最富饒的國(guó)家,。
瑞信的倒閉,,美國(guó)可以說(shuō)功不可沒(méi)。瑞士信貸從08年以來(lái)遭遇各種內(nèi)控危機(jī),,因?yàn)橛写婵畲髴?,沒(méi)有遭遇信心危機(jī),也沒(méi)有倒,。但到2022年,,俄烏沖突爆發(fā),,在美國(guó)施壓下,瑞士銀行放棄中立立場(chǎng),,對(duì)俄羅斯資產(chǎn)進(jìn)行凍結(jié),,光瑞士信貸就凍結(jié)了俄羅斯的176億瑞士法郎,合計(jì)190億美元資產(chǎn),,這些錢都被美國(guó)拿走去支持烏克蘭,。世界看到瑞士信貸放棄“永久中立”原則,很多富豪家族坐不住了,, 2022年第三季到2022年第四季度,,瑞士信貸就被轉(zhuǎn)出了850億瑞士法郎,其中800億是法人存款,。隨著美國(guó)三家銀行倒閉后,,瑞信是在劫難逃。
實(shí)際上,,美國(guó)一直盯著瑞信這塊肥肉,,只是什么時(shí)候下口,。美國(guó)國(guó)稅局(IRS)大力推動(dòng)海外金融賬戶稅務(wù)稽查,,追查美國(guó)納稅人通過(guò)離岸資產(chǎn)進(jìn)行逃稅的行為,不管你名下的資產(chǎn)放在了什么地方,,都要申報(bào)海外資產(chǎn),、征全球稅。這次美國(guó)會(huì)參議院財(cái)政委員會(huì)就瑞信違反了2014年刑事認(rèn)罪協(xié)議的條款,,向美國(guó)政府隱瞞了超過(guò)7億美元的資金進(jìn)行調(diào)查,,收購(gòu)瑞信后的瑞銀和瑞士政府被重罰似無(wú)懸念。