虛擬貨幣成中國跨境洗錢“新通道”
2021-04-25 14:00
文本設置
小號
默認
大號
Plus(0條)
分享到
根據區(qū)塊鏈安全公司 PeckShield 發(fā)布的“2020年年度虛擬貨幣反洗錢報告”顯示,，中國未受監(jiān)管的跨境流動虛擬貨幣價值達175億美元,。激增的洗錢“新通道”,，給中國反洗錢機制帶來巨大的挑戰(zhàn)。 | 相關閱讀（中國新聞周刊）
45
哆啦兄
別讓過去的錯誤影響你的未來
基于區(qū)塊鏈和虛擬貨幣的新型經濟犯罪手段存在認知門檻高,、隱蔽性強,、信息匯總困難等特點,，確實給公檢法和反洗錢機構帶來了極大的工作難題,。
實際上，由于虛擬貨幣存在國家金融安全等方面的威脅,，其交易在我國境內早已被叫停,。在高壓嚴打之下，一些不法分子將虛擬貨幣交易平臺改頭換面或者通過場外交易,，也讓監(jiān)管難度進一步加大,。反洗錢是一項系統(tǒng)性工作，需要金融立法,、基礎設施建設,、司法保障等多方面的努力與配合。
另外,，也可以考慮通過中心化交易所發(fā)放合規(guī)牌照,，有助于明確相關主體反洗錢的義務，從而有效緩解監(jiān)管所面臨的壓力,。
評論
撰寫或查看更多評論
請打開財富Plus APP