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涉案交易300億美元！官媒稱中國警方破獲重大地下錢莊案
財富中文網(wǎng) 2016-08-23 05:30上周，新華社報道援引中國警方消息稱，今年公安機(jī)關(guān)已破獲地下錢莊及洗錢案件158起，涉案金額折合300億美元,。報道稱，公安部,、中國人民銀行和國家外匯管理局聯(lián)合開展專項行動,，端掉192個地下錢莊窩點(diǎn)。中國政府去年4月啟動了打擊地下錢莊的行動,，截至去年11月,，已搗毀170多個地下錢莊，涉案金額超過8億元人...
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美國破獲一樁重大洗錢案
AMANDA GERUT 2024-06-24 04:30美國緝毒署（U.S. Drug Enforcement Administration）署長安妮·米爾格拉姆（Anne Milgram）,，攝于2023年,。圖片來源：PHOTO BY STEFANI REYNOLDS / AFP這個側(cè)面印有"生日快樂"字樣的白色禮品袋里并沒有禮物。據(jù)當(dāng)局指控，里面裝著錫...
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CH2M HILL
《財富》 2011-03-22 06:44排名：90 (去年排名：N.A.)是什么使這家公司如此偉大,？這家工程建筑公司去年采取了裁員措施,，但收入?yún)s突破了60億美元——公司為100%員工持股。2009年營業(yè)收入（百萬美元）：6,303網(wǎng)址：www.ch2mhill.com...
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北京警方通報“中植系”最新進(jìn)展
精選 2024-03-18 08:003月16日,，平安北京朝陽官微消息,，前期，北京市公安局朝陽分局依法對“中植系”所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查,，目前已對公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施,，案件偵辦和追贓挽損工作正在全力進(jìn)行中。...
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中戰(zhàn)華信集團(tuán)被長沙警方立案偵查
精選 2023-08-07 12:008月5日,，湖南長沙市公安局開福分局發(fā)布警情通報：經(jīng)查，中戰(zhàn)華信集團(tuán)有限公司在湘子公司違反國家金融管理法律規(guī)定,，向社會公眾非法吸收資金,，數(shù)額巨大。目前,，中戰(zhàn)華信集團(tuán)有限公司法定代表人劉某安,、高管浦某等一批涉案嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。...
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阿里女員工被侵害案細(xì)節(jié)曝光,，警方采取測謊等輔助手段
精選 2021-08-16 08:36近日，警方通報證實(shí)了王某文和張某存在猥褻行為,。據(jù)多方了解,，警方在辦案過程中對涉案人員還采取了測謊等輔助手段。值得注意的是,，周某當(dāng)時為醉酒狀態(tài),，意識是否清醒難以確定。8月14日,，警方以涉嫌強(qiáng)制猥褻罪對王某文,、張某采取刑事強(qiáng)制措施。...
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殺手假扮聯(lián)邦快遞員,，愛潑斯坦案法官之子慘遭槍殺
駱杰峰（Jeff John Roberts） 2020-07-22 03:257月19日，新澤西州北布倫瑞克地區(qū)發(fā)生一起槍殺案：槍手喬裝成聯(lián)邦快遞的送貨司機(jī),，殺害了一名聯(lián)邦法官20歲的兒子,，并重傷了她的丈夫。在本周早些時候,，當(dāng)事法官埃斯特?薩拉斯被指派負(fù)責(zé)審理一起針對德意志銀行的訴訟,。該訴訟由投資人發(fā)起，牽涉到撲朔迷離的杰弗里?愛潑斯坦案，而德意志銀行在這位性侵犯大亨的金融業(yè)...
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紅寶石與地下經(jīng)濟(jì)
Robert Horn 2004-07-01 08:00上億美元紅寶石流失國外作者：Robert Horn緬甸的紅寶石以鮮艷的熒光聞名遐邇,，它的產(chǎn)量極為稀少,，其單位價格要高于鉆石。今年春天,，紅寶石的市場前景吸引了幾百位經(jīng)銷商來到仰光,，參加由緬甸軍政府組織的半年一度的拍賣會。軍政府雖然對外界一直滿懷戒心,，但也非常需要錢,。當(dāng)經(jīng)銷商們繞過帶鐵絲網(wǎng)構(gòu)成的路障，走...
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到地下去
Telis Demos 2009-08-10 08:02地面上的美國人或許在痛苦掙扎,，但地下的經(jīng)濟(jì)卻不一樣,。聯(lián)邦政府為基礎(chǔ)設(shè)施項目撥款 980 億美元，使得數(shù)十項計劃已久的新隧道得以開工建設(shè),。單是紐約市就有三個項目,，最先開始的投資 21 億美元的地鐵七號線延長線，預(yù)計在 2013 年完工,。整個紐約地區(qū)計劃在未來數(shù)年內(nèi)投入 200 億美元建設(shè)隧道,。─Tel...
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俄媒：普京將發(fā)布重大消息
精選 2022-12-20 01:30據(jù)德新社莫斯科12月18日報道，俄羅斯國家媒體消息稱,，俄羅斯總統(tǒng)普京將在下周的國防部會議上發(fā)布重大消息,。報道還稱，預(yù)計普京19日將在明斯克與白俄羅斯領(lǐng)導(dǎo)人亞歷山大·盧卡申科舉行會談,。報道指出,，在上周的一次政府會議上，普京已經(jīng)要求調(diào)整軍備計劃,。據(jù)認(rèn)為,，他可能會繼續(xù)推動本國經(jīng)濟(jì)向戰(zhàn)爭經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變。...
