幣安或?qū)⒚鎸?duì)哪些調(diào)查,？
美國(guó)司法部反洗錢部門繼續(xù)對(duì)全球最大的加密貨幣交易平臺(tái)幣安進(jìn)行調(diào)查。美國(guó)司法部反洗錢部門已經(jīng)要求幣安自愿交出有關(guān)其發(fā)現(xiàn)的非法交易和招募美國(guó)客戶的信息,，幣安CEO趙長(zhǎng)鵬,、其他12名高管以及合作伙伴關(guān)的相關(guān)信息也包括在內(nèi),，知情人士稱，美國(guó)當(dāng)局正在調(diào)查幣安是否違反了《銀行保密法》,。
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全球最大的加密貨幣交易所。2017年,，幣安由趙長(zhǎng)鵬創(chuàng)立于中國(guó)上海,，但2017年9月起，中國(guó)政府下令禁止加密貨幣交易,，幣安便將服務(wù)器及總部遷移至日本,。截至2022年7月，幣安控制了全球一半以上的加密貨幣交易市場(chǎng),，當(dāng)月處理的交易價(jià)值超過2萬億美元,。幣安創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行趙長(zhǎng)鵬在中國(guó)出生，在加拿大接受教育,，并擁有加拿大國(guó)籍,。
繼續(xù)調(diào)查，而不是首次調(diào)查,。9月2日,，據(jù)稱，美國(guó)司法部反洗錢部門繼續(xù)對(duì)幣安進(jìn)行調(diào)查,。美國(guó)司法部反洗錢部門已經(jīng)要求幣安自愿交出有關(guān)其發(fā)現(xiàn)的非法交易和招募美國(guó)客戶的信息,，幣安CEO趙長(zhǎng)鵬、其他12名高管以及合作伙伴的相關(guān)信息也包括在內(nèi),，知情人士稱,，美國(guó)當(dāng)局正在調(diào)查幣安是否違反了《銀行保密法》。當(dāng)日,，幣安幣日內(nèi)一度跌近3%,。
第一次調(diào)查曠日持久，但仍未有任何結(jié)論,。路透社周四（9月1日）報(bào)導(dǎo)說,，他們看到的一份2020年底美國(guó)司法部發(fā)出的書面請(qǐng)求顯示，要求幣安提供有關(guān)其反洗錢檢查的大量?jī)?nèi)部記錄,，以及涉及其首席執(zhí)行官和創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬的通信,。法部的洗錢部門還要求幣安自愿交出趙長(zhǎng)鵬和其他12名高管和合伙人的信息，內(nèi)容包括幣安對(duì)非法交易的檢測(cè)和對(duì)美國(guó)客戶的招募,。此外,，還要求幣安提供任何帶有“文件被銷毀、更改或從幣安的文件中刪除”或“從美國(guó)轉(zhuǎn)移”指示的公司記錄,。在2020年的請(qǐng)求中,，司法部要求獲得所有有關(guān)幣安需要遵守《銀行保密法》的員工文件,，打擊非法金融的政策細(xì)節(jié)，以及它向當(dāng)局提交的任何可疑的金融活動(dòng)報(bào)告,。幣安還被要求提供參與勒索軟件,、恐怖主義和暗網(wǎng)市場(chǎng)的用戶，以及與美國(guó)制裁對(duì)象的任何交易信息,。司法部還要求提供有關(guān)建立幣安美國(guó)業(yè)務(wù)的文件,。其要求13名高管和合伙人就“創(chuàng)建幣安美國(guó)及其和幣安的關(guān)系”進(jìn)行溝通，其中包括：趙長(zhǎng)鵬,、他的聯(lián)合創(chuàng)始人何一,，以及首席合規(guī)官塞繆爾·林。
接受SEC調(diào)查,。2022年6月,，彭博社報(bào)導(dǎo)，美國(guó)證券交易委員會(huì)調(diào)查幣安在2017的首次代幣發(fā)行（ICO）是否涉及違反證券法,。
美國(guó)司法部正在調(diào)查弊安是否違反了《銀行保密法》。該法律要求,，如果加密貨幣交易所在美國(guó)開展“大量”業(yè)務(wù),，他們需要向財(cái)政部注冊(cè)，并遵守反洗錢要求,。該法律旨在保護(hù)美國(guó)金融系統(tǒng)免受非法金融的影響,，最高懲罰刑期是10年。
幣安的重大隱患,。一是支持反洗錢,，路透社發(fā)現(xiàn)，幣安合規(guī)計(jì)劃中有漏洞,，使犯罪分子通過交易所洗了至少23.5億美元的非法資金,；二是保密性差，路透社稱,，直到2021年中旬,，幣安的客戶只需用一個(gè)電子郵件地址注冊(cè)就可以進(jìn)行加密貨幣交易。幣安對(duì)路透社的調(diào)查結(jié)果提出異議,。該交易所表示,，它正在“推動(dòng)更高的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”，并尋求“進(jìn)一步提高我們檢測(cè)平臺(tái)上非法加密貨幣活動(dòng)的能力”,；三是幣安的公司結(jié)構(gòu)不透明,，該公司拒絕透露其主要交易所Binance.com的所有權(quán)或位置的細(xì)節(jié)。
被處罰,。今年7月,，荷蘭央行對(duì)幣安處以逾300萬歐元的罰款,，理由是其運(yùn)營(yíng)違反了金融犯罪法律。2021年6月,，英國(guó)金融行為監(jiān)管局宣布幣安在英國(guó)不得開展與受監(jiān)管金融活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù),。
美國(guó)劍指加密貨幣交易所。美國(guó)對(duì)加密貨幣交易所展開越來越多的審查,。包括財(cái)政部長(zhǎng)耶倫在內(nèi)的政府高層人士今年都公開支持對(duì)該行業(yè)進(jìn)行更多監(jiān)管,。今年2月，司法部成立了一個(gè)國(guó)家加密貨幣執(zhí)法小組,，用于“應(yīng)對(duì)涉及這些技術(shù)的犯罪增長(zhǎng)”,，重點(diǎn)是調(diào)查加密貨幣交易所。自去年以來,，全世界有十幾個(gè)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)幣安發(fā)出了警告,，稱其要么為沒有執(zhí)照的用戶提供服務(wù)，要么違反了反洗錢規(guī)則,。
幣安面臨的一系列調(diào)查表明,，美國(guó)將對(duì)加密貨幣采取更為嚴(yán)格的監(jiān)管，加密貨幣到了多事之秋,。（財(cái)富中文網(wǎng)）
作者王衍行為財(cái)富中文網(wǎng)專欄作家,，中國(guó)人民大學(xué)重陽金融研究院高級(jí)研究員、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)前副秘書長(zhǎng),。
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編輯：杜曉蕾
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