美國司法部反洗錢部門繼續(xù)對全球最大的加密貨幣交易平臺幣安進(jìn)行調(diào)查,。美國司法部反洗錢部門已經(jīng)要求幣安自愿交出有關(guān)其發(fā)現(xiàn)的非法交易和招募美國客戶的信息,，幣安CEO趙長鵬、其他12名高管以及合作伙伴關(guān)的相關(guān)信息也包括在內(nèi),，知情人士稱,，美國當(dāng)局正在調(diào)查幣安是否違反了《銀行保密法》。
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全球最大的加密貨幣交易所,。2017年，幣安由趙長鵬創(chuàng)立于中國上海,，但2017年9月起,，中國政府下令禁止加密貨幣交易，幣安便將服務(wù)器及總部遷移至日本,。截至2022年7月,，幣安控制了全球一半以上的加密貨幣交易市場,，當(dāng)月處理的交易價值超過2萬億美元。幣安創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行趙長鵬在中國出生,，在加拿大接受教育,，并擁有加拿大國籍。
繼續(xù)調(diào)查,，而不是首次調(diào)查,。9月2日，據(jù)稱,，美國司法部反洗錢部門繼續(xù)對幣安進(jìn)行調(diào)查,。美國司法部反洗錢部門已經(jīng)要求幣安自愿交出有關(guān)其發(fā)現(xiàn)的非法交易和招募美國客戶的信息，幣安CEO趙長鵬,、其他12名高管以及合作伙伴的相關(guān)信息也包括在內(nèi),，知情人士稱，美國當(dāng)局正在調(diào)查幣安是否違反了《銀行保密法》,。當(dāng)日,，幣安幣日內(nèi)一度跌近3%。
第一次調(diào)查曠日持久,，但仍未有任何結(jié)論,。路透社周四（9月1日）報導(dǎo)說，他們看到的一份2020年底美國司法部發(fā)出的書面請求顯示,，要求幣安提供有關(guān)其反洗錢檢查的大量內(nèi)部記錄,，以及涉及其首席執(zhí)行官和創(chuàng)始人趙長鵬的通信。法部的洗錢部門還要求幣安自愿交出趙長鵬和其他12名高管和合伙人的信息,，內(nèi)容包括幣安對非法交易的檢測和對美國客戶的招募,。此外，還要求幣安提供任何帶有“文件被銷毀,、更改或從幣安的文件中刪除”或“從美國轉(zhuǎn)移”指示的公司記錄,。在2020年的請求中，司法部要求獲得所有有關(guān)幣安需要遵守《銀行保密法》的員工文件,，打擊非法金融的政策細(xì)節(jié),，以及它向當(dāng)局提交的任何可疑的金融活動報告,。幣安還被要求提供參與勒索軟件,、恐怖主義和暗網(wǎng)市場的用戶，以及與美國制裁對象的任何交易信息,。司法部還要求提供有關(guān)建立幣安美國業(yè)務(wù)的文件,。其要求13名高管和合伙人就“創(chuàng)建幣安美國及其和幣安的關(guān)系”進(jìn)行溝通，其中包括：趙長鵬,、他的聯(lián)合創(chuàng)始人何一,，以及首席合規(guī)官塞繆爾·林,。
接受SEC調(diào)查。2022年6月,，彭博社報導(dǎo),，美國證券交易委員會調(diào)查幣安在2017的首次代幣發(fā)行（ICO）是否涉及違反證券法。
美國司法部正在調(diào)查弊安是否違反了《銀行保密法》,。該法律要求,，如果加密貨幣交易所在美國開展“大量”業(yè)務(wù)，他們需要向財政部注冊,，并遵守反洗錢要求,。該法律旨在保護(hù)美國金融系統(tǒng)免受非法金融的影響，最高懲罰刑期是10年,。
幣安的重大隱患,。一是支持反洗錢，路透社發(fā)現(xiàn),，幣安合規(guī)計劃中有漏洞,，使犯罪分子通過交易所洗了至少23.5億美元的非法資金；二是保密性差,，路透社稱,，直到2021年中旬，幣安的客戶只需用一個電子郵件地址注冊就可以進(jìn)行加密貨幣交易,。幣安對路透社的調(diào)查結(jié)果提出異議,。該交易所表示，它正在“推動更高的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”,，并尋求“進(jìn)一步提高我們檢測平臺上非法加密貨幣活動的能力”,；三是幣安的公司結(jié)構(gòu)不透明，該公司拒絕透露其主要交易所Binance.com的所有權(quán)或位置的細(xì)節(jié),。
被處罰,。今年7月，荷蘭央行對幣安處以逾300萬歐元的罰款,，理由是其運營違反了金融犯罪法律,。2021年6月，英國金融行為監(jiān)管局宣布幣安在英國不得開展與受監(jiān)管金融活動有關(guān)的業(yè)務(wù),。
美國劍指加密貨幣交易所,。美國對加密貨幣交易所展開越來越多的審查。包括財政部長耶倫在內(nèi)的政府高層人士今年都公開支持對該行業(yè)進(jìn)行更多監(jiān)管,。今年2月,，司法部成立了一個國家加密貨幣執(zhí)法小組，用于“應(yīng)對涉及這些技術(shù)的犯罪增長”,，重點是調(diào)查加密貨幣交易所,。自去年以來,，全世界有十幾個金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對幣安發(fā)出了警告，稱其要么為沒有執(zhí)照的用戶提供服務(wù),，要么違反了反洗錢規(guī)則,。
幣安面臨的一系列調(diào)查表明，美國將對加密貨幣采取更為嚴(yán)格的監(jiān)管,，加密貨幣到了多事之秋,。（財富中文網(wǎng)）
作者王衍行為財富中文網(wǎng)專欄作家，中國人民大學(xué)重陽金融研究院高級研究員,、中國銀行業(yè)協(xié)會前副秘書長,。
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編輯：杜曉蕾
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