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  • “個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)需登記”新規(guī)暫緩實(shí)施

    精選 2022-02-22 04:00

    2月21日,央行網(wǎng)站發(fā)布公告稱,原定2022年3月1日起施行的《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(以下稱《辦法》)因技術(shù)原因暫緩施行,?!掇k法》原定于3月1日起施行,,其第十條規(guī)定,,銀行為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的,應(yīng)當(dāng)識(shí)別并核實(shí)客...

  • 個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)元需登記資金來(lái)源

    精選 2022-02-01 05:37

    今天,,個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)元需登記資金來(lái)源的消息登上微博熱搜,。《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第九條規(guī)定:開(kāi)發(fā)性金融機(jī)構(gòu),、政策性銀行,、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行,、農(nóng)村信用合作社,、村鎮(zhèn)銀行等金融機(jī)構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)在辦理以下業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)開(kāi)展客戶盡職調(diào)查,,并登記客戶身份基本信息...

  • 個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)元要登記,,央行回應(yīng):不會(huì)影響個(gè)人正常現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)

    精選 2022-02-10 06:00

    近日,個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)元需登記資金來(lái)源的消息引發(fā)熱議,。2月9日,,人民銀行有關(guān)司局負(fù)責(zé)人表示,金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行該規(guī)定不會(huì)影響居民正?,F(xiàn)金存取款業(yè)務(wù),,業(yè)務(wù)便利程度亦不會(huì)受到影響。金融機(jī)構(gòu)在簡(jiǎn)單詢問(wèn)了解后即可直接為客戶辦理現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)并登記相關(guān)情況,,只有發(fā)現(xiàn)交易明顯異常,、有合理理由懷疑交易涉嫌洗錢等違法犯罪...

  • 特朗普又獲得新的金主支持,和拜登差距縮小

    精選 2024-03-11 07:30

    據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》3月9日?qǐng)?bào)道,,美國(guó)共和黨的最大“金主”之一,、航運(yùn)業(yè)大亨烏伊萊因夫婦日前宣布,他們將在2024年美國(guó)大選中支持特朗普,,為特朗普的競(jìng)選活動(dòng)提供資金。擔(dān)任Uline公司總裁的伊麗莎白·烏伊萊因近日告訴《金融時(shí)報(bào)》,,美國(guó)民眾對(duì)通貨膨脹,、非法移民等問(wèn)題的不滿有利于特朗普的競(jìng)選活動(dòng),“我認(rèn)為特...

  • 數(shù)百人被指控竊取巨額新冠救濟(jì)金,,其中牽涉雇兇殺人案

    Richard Lardner, 美聯(lián)社 2023-08-28 03:30

    美國(guó)司法部部長(zhǎng)梅里克·加蘭(Merrick Garland)。圖片來(lái)源:ANNA MONEYMAKER—GETTY IMAGES美國(guó)司法部(U.S. Justice Department)于8月23日宣布,,在聯(lián)邦,、州和地方執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展的一項(xiàng)全國(guó)范圍內(nèi)打擊新冠救濟(jì)金欺詐的執(zhí)法行動(dòng)之后,數(shù)百人被指控竊取...

  • 鐘南山:全國(guó)約有85%人感染過(guò)新冠,,若感染需及時(shí)用藥

    精選 2023-05-16 09:30

    鐘南山指出,不管是否出現(xiàn)癥狀,,如果體內(nèi)新冠病毒對(duì)應(yīng)的抗體增高,,則說(shuō)明曾經(jīng)感染過(guò)。從這個(gè)數(shù)值來(lái)測(cè)定,,全國(guó)約有85%的人感染過(guò)新冠病毒,,約有11億~12億人?!捌渲?,相當(dāng)多人認(rèn)為自己沒(méi)有感染過(guò),但其實(shí)抗體數(shù)值卻是增高的,,說(shuō)明已經(jīng)被感染過(guò),。”...

  • 印度驚現(xiàn)“致命真菌”:超200人感染,,8人死亡

    精選 2021-05-11 08:00

    印度近日通報(bào),少數(shù)正在康復(fù)和已康復(fù)的新冠肺炎患者感染罕見(jiàn)的毛霉菌病,,已有多人失明,、8人死亡。在馬哈拉施特拉邦,,至少有200人感染毛霉菌病,。...

  • 財(cái)富箴言:今日發(fā)聲——布雷登?金

    財(cái)富中文網(wǎng) 2015-03-24 12:00

    Companies with positive reputations benefit from a “halo effect”. However, when a company is proven guilty of a transgression, companies with good re...

  • 被曝裁員超1300人,福特中國(guó)回應(yīng)

    精選 2023-05-15 10:30

    近日,,福特中國(guó)被曝裁員,,按照N+3來(lái)賠償,人數(shù)超過(guò)1300人,。針對(duì)裁員消息,,福特中國(guó)回應(yīng)稱:“對(duì)于福特汽車來(lái)說(shuō),中國(guó)是一個(gè)至關(guān)重要的市場(chǎng),,我們堅(jiān)定不移地推進(jìn)在華業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的承諾始終不變,。公司正在打造一個(gè)更加精簡(jiǎn)、靈活的組織結(jié)構(gòu),,將資源投入到具有優(yōu)勢(shì)的核心業(yè)務(wù)上,,努力實(shí)現(xiàn)在華業(yè)務(wù)目標(biāo)?!?..

  • 螞蟻金服漆遠(yuǎn):AI不能完成所有工作 需關(guān)注人機(jī)結(jié)合

    新浪財(cái)經(jīng) 2018-11-30 09:49

    11月30日午間消息,,螞蟻金服服總裁兼首席數(shù)據(jù)科學(xué)家漆遠(yuǎn)今天上午在財(cái)富全球科技論壇上表示,人工智能技術(shù)今天能夠在高度重復(fù)的腦力工作方面幫助人類,,今天的技術(shù)需要更多應(yīng)用在人機(jī)合作上,。漆遠(yuǎn)介紹稱,螞蟻金服正在將人工智能運(yùn)用在風(fēng)險(xiǎn)管理,、效率提高和用戶體驗(yàn)改進(jìn)方面,。他特別強(qiáng)調(diào)了人工智能技術(shù)在小額貸款風(fēng)控系統(tǒng)...

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