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“個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)需登記”新規(guī)暫緩實(shí)施
精選 2022-02-22 04:002月21日,，央行網(wǎng)站發(fā)布公告稱,，原定2022年3月1日起施行的《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（以下稱《辦法》）因技術(shù)原因暫緩施行?！掇k法》原定于3月1日起施行,，其第十條規(guī)定，銀行為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的,，應(yīng)當(dāng)識(shí)別并核實(shí)客...
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個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)元需登記資金來(lái)源
精選 2022-02-01 05:37今天,，個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)元需登記資金來(lái)源的消息登上微博熱搜?！督鹑跈C(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第九條規(guī)定：開(kāi)發(fā)性金融機(jī)構(gòu),、政策性銀行、商業(yè)銀行,、農(nóng)村合作銀行,、農(nóng)村信用合作社、村鎮(zhèn)銀行等金融機(jī)構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)在辦理以下業(yè)務(wù)時(shí),，應(yīng)當(dāng)開(kāi)展客戶盡職調(diào)查,，并登記客戶身份基本信息...
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鋁錠倉(cāng)單爆雷追蹤：中金圣源員工被抓
精選 2023-01-20 08:30申萬(wàn)宏源1月18日晚間公告稱，子公司訴佛山市中金圣源倉(cāng)儲(chǔ)管理有限公司倉(cāng)儲(chǔ)合同糾紛案,，涉及的鋁錠因中金圣源員工楊森等人涉嫌合同詐騙案,，而被公安機(jī)關(guān)查封，法院依法裁定駁回該民事起訴,。民事訴訟被駁回后,，上述案件將會(huì)轉(zhuǎn)為刑事案件。2022年5月30日,，宏源恒利發(fā)現(xiàn),，存儲(chǔ)于中金圣源倉(cāng)庫(kù)的鋁錠無(wú)法提貨。為此,，宏...
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財(cái)富箴言：今日發(fā)聲——布雷登?金
財(cái)富中文網(wǎng) 2015-03-24 12:00Companies with positive reputations benefit from a “halo effect”. However, when a company is proven guilty of a transgression, companies with good re...
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個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)元要登記,，央行回應(yīng)：不會(huì)影響個(gè)人正常現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)
精選 2022-02-10 06:00近日，個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)元需登記資金來(lái)源的消息引發(fā)熱議,。2月9日,，人民銀行有關(guān)司局負(fù)責(zé)人表示，金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行該規(guī)定不會(huì)影響居民正?，F(xiàn)金存取款業(yè)務(wù),，業(yè)務(wù)便利程度亦不會(huì)受到影響,。金融機(jī)構(gòu)在簡(jiǎn)單詢問(wèn)了解后即可直接為客戶辦理現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)并登記相關(guān)情況，只有發(fā)現(xiàn)交易明顯異常,、有合理理由懷疑交易涉嫌洗錢等違法犯罪...
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螞蟻金服漆遠(yuǎn)：AI不能完成所有工作 需關(guān)注人機(jī)結(jié)合
新浪財(cái)經(jīng) 2018-11-30 09:4911月30日午間消息,，螞蟻金服服總裁兼首席數(shù)據(jù)科學(xué)家漆遠(yuǎn)今天上午在財(cái)富全球科技論壇上表示，人工智能技術(shù)今天能夠在高度重復(fù)的腦力工作方面幫助人類,，今天的技術(shù)需要更多應(yīng)用在人機(jī)合作上,。漆遠(yuǎn)介紹稱，螞蟻金服正在將人工智能運(yùn)用在風(fēng)險(xiǎn)管理,、效率提高和用戶體驗(yàn)改進(jìn)方面,。他特別強(qiáng)調(diào)了人工智能技術(shù)在小額貸款風(fēng)控系統(tǒng)...
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“金熊” 市場(chǎng)
Alan Shipnuck 2014-11-26 12:00BEN VAN HOOK《財(cái)富》（中文版）--杰克·尼克勞斯（Jack Nicklaus）的辦公室就在佛羅里達(dá)州朱庇特市（Jupiter）的金熊廣場(chǎng)（Golden Bear Plaza）造型優(yōu)雅的建筑群中，整間辦公室的每一寸空間都在向參觀者展示著生活是如此美好,。辦公室里擺滿了他在打獵和釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)中的戰(zhàn)...
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沃爾瑪同意支付超200億元和解金
精選 2022-11-18 05:00當(dāng)?shù)貢r(shí)間15日,，美國(guó)零售巨頭沃爾瑪表示，已原則上同意支付31億美元（約合人民幣218億元）的和解金,，以結(jié)束美國(guó)多州和地方政府針對(duì)沃爾瑪助長(zhǎng)阿片類藥物泛濫的訴訟,。據(jù)美國(guó)多家媒體報(bào)道，這一和解框架方案是沃爾瑪與美國(guó)多個(gè)州的檢察部門談判的結(jié)果,，還不是最終協(xié)議,，必須得到43個(gè)州的批準(zhǔn)后才能生效。阿片類藥物危...
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央行發(fā)放第3張金控牌照,，招商金控獲批
精選 2022-09-04 09:00央行發(fā)放第三張金控牌照！9月2日,，中國(guó)人民銀行公告,，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施金融控股公司準(zhǔn)入管理的決定》《金融控股公司監(jiān)督管理試行辦法》等規(guī)定，人民銀行審查并批準(zhǔn)了深圳市招融投資控股有限公司的金融控股公司設(shè)立許可,，并同意其更名為招商局金融控股有限公司,。下一步，人民銀行將繼續(xù)依法依規(guī),、穩(wěn)妥有序開(kāi)展金融控股...
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法拉龍豎起金柵欄
ADAM LASHINSKY 2009-03-10 08:12一家大型對(duì)沖基金告訴神經(jīng)緊張的投資人要沉住氣作者：ADAM LASHINSKY《財(cái)富》雜志在去年 9 月報(bào)道托馬斯·斯泰爾（Thomas Steyer）時(shí),，這位舊金山法拉龍資本管理公司（Farallon Capital Management）老板更關(guān)心的是貝拉克·奧巴馬能否贏得白宮寶座，而不是他的基...
